Проверка УБЭП в организации

Содержание

Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК)

Проверка УБЭП в организации

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у сотрудников этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. Подразделения полиции по борьбе с преступными деяниями в сфере экономики существуют не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией.

Проверки ОБХСС

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли.

При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску.

Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После произошедшего во второй половине 80-х годов прошлого века переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС.

Если ранее, до 1985 года сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

В феврале 1992-го в результате упразднения МВД СССР с передачей материальной базы и штата сотрудников МВДРФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах, в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году после ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачи её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ.

Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и Главное управление по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованные впоследствии в результате слияния в единое Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБ стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления по субъектам Российской Федерации и территориальные отделы при УВД Например, в Москве этой работой занимается УЭБиПК ГУ МВД РФ по г.

Москве,также отделы при окружных УВД (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности. Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП.

Следует иметь ввиду, что на уровне районных отделов полиции (ОВД) подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции не существует.

Таким образом, структура подразделений полиции по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

  1. ГУЭБиПК в составе МВД России;

  2. УЭБиПК при Главных управлениях МВД РФ по субъектам федерации;

  3. ОЭБиПК при управлениях внутренних дел, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

  4. ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ОЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

  • бюджетной сфере;
  • в сферах ТЭК и химии;
  • в сферах финансовой деятельности и банкротства;
  • в сферах машиностроения и металлургии;
  • в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует.

Между тем, подразделения ОЭБиПК всех уровней активно взаимодействуют с налоговыми органами в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. При необходимости сотрудники УЭБиПК, ОЭБиПК участвуют в проведении совместных с налоговыми инспекциями налоговых проверок. Если по результатам проверки начислены налоги, достаточные по сумме для возбуждения уголовного дела, материалы передаются следователям Следственного комитета РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что в составе ФСБ РФ, также управлений ФСБ РФ по субъектам Российской Федерации существуют конкурирующие с подразделениями ГУЭБиПК службы – Служба экономической безопасности ФСБ РФ (СЭБ Управлений ФСБ РФ по субъектам федерации).

С учётом специфики задач, решаемых ФСБ РФ, СЭБ ФСБ занимается обеспечением экономической безопасности государства, для чего в составе СЭБ имеются соотвествующие управления:

  • Управление «П» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере.
  • Управление «К» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах.
  • Управление «Т» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной сфере.
  • Управление «М» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в государственных министерствах, таких как МВД, Минюст и МЧС.
  • Управление «Н» — борьба с контрабандой и распространением наркотиков.
  • Организационно-аналитическое управление, не имеющее буквенного кода.

Чем занимается ОБЭП?

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

  • Федеральный закон «О полиции»;
  • Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
  • Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;
  • Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
  • Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?

Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Читайте также  Проверка больничного листа работодателем

Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)?

Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ.

Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел. В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30-ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий.

Отменой таких постановлений занимается прокуратура, однако на это уходит время, тратятся нервы лица, пострадавшего от преступления, фактически нарушаются его права ОБЭП.

Поэтому, если Вы стали жертвой экономического правонарушения, Вам необходима защита по обвинению Вас в совершении противоправного деяния в сфере экономики или Вами активно интересуется ОЭБ (ОБЭП), Вам следует заручиться помощью адвоката, специализирующегося на оказании адвокатских услуг по данной категории дел.

Источник: https://www.advokat-sarkisov.ru/blog/chto-takoe-obep-oeb-oebipk-uebipk-guebipk.html

Что проверяет ОБЭП в организации?

Проверка УБЭП в организации

  • 1 Проверки УЭБиПК (УБЭП, ОБЭП): что делать
  • 2 Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК)
  • 3 Проверка УЭБиПК (УБЭП) : Кто проводит проверку. Сроки проведения проверки
  • 4 Обэп расшифровка, что такое обэп, чем занимается, функции
  • 5 Проверка ОБЭП и изъятие компьютеров при обыске — как защитить данные и наладить работу офиса

Обратите внимание! Информация из данной статьи может быть не полной, по причине частого изменения законодательства. Кроме того, конкретно Ваша ситуация, возможно, требует более детального изучения. Поэтому, проконсультируйтесь с адвокатом по телефону.

Здесь вы узнаете, на каком основании УЭБиПК может провести проверку вашего предприятия, как правильно себя вести при проверке, на что вы имеете право, что у вас могут потребовать, а также — как обжаловать неправомерные действия должностных лиц.

Оглавление

УЭБиПК — Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Раньше эта структура назвалась УБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями). В 2011 году при реформировании системы МВД она была переименована, но направление деятельности осталось прежним.

Соответственно, ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями) также переименован и теперь называется ОЭБиПК (Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции). УЭБиПК имеет право: вести оперативно-розыскную деятельность, заниматься оперативным сопровождением уголовных дел, выполнять проверочные мероприятия.

В ходе оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК может опрашивать руководителя, главного бухгалтера и других сотрудников предприятия, наводить справки, собирать образцы продукции со склада или производства для сравнительного исследования, осуществлять проверочную закупку в магазине, исследовать предметы и документы, обследовать помещения и транспорт, получать компьютерные данные и многое другое.

Основными законами, регулирующими деятельность УЭБиПК, являются законы о полиции и об оперативно-розыскной деятельности.

УЭБиПК также имеет право участвовать в проверках, проводимых другими органами, например, Налоговой службой, поэтому процесс проведения их общих проверок регламентируется Налоговым кодексом и Приказом МВД № 495.

Помимо этого порядок ведения проверок на предприятиях определен законом о защите прав юр.лиц и ИП № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года.

Как узнать о предстоящей плановой проверке на предприятии

Согласно Постановлению Правительства № 415 от 2015 года Прокуратура ведет единый реестр, в котором отражаются все проверки, запланированные на текущий год. Официальный сайт единого реестра расположен по адресу: proverki.gov.ru. Помимо этого, сводный план проверок, проводимых ФНС (в которых может участвовать и УЭБиПК) каждый год размещается на сайте www.nalog.ru.

Для получения сведений о готовящихся проверках в вашей организации в поисковую форму Единого реестра надо ввести ОГРН, ИНН, название организации. Так вы найдете реквизиты распоряжения об осуществлении проверки, даты ее начала, цели и предмет проверки, точный список мероприятий, проводимых при проверке и т.п.

Провести плановую проверку могут не чаще раза в три года, за некоторыми исключениями: организации в сфере здравоохранения, образования, тепло- и энергоснабжения, электроэнергетики и в соц.сфере могут проверять более двух раз за три года. О готовящейся плановой проверке вас должны персонально предупредить. Сделают это в течение трех рабочих дней до ее начала.

Копию распоряжения о проверке вам отправят заказным письмом или другим методом, позволяющим доказать факт получения вами отправленного документа.

Но имейте в виду: если ваша фирма зарегистрирована по т.н. юридическому адресу, а фактически располагается в ином месте, письмо с приказом будет отправлено именно по официальному месту нахождения организации.

Если вы не позаботились о своевременной пересылке корреспонденции, о предстоящей проверке вы можете не узнать. Кроме того, письмо может не успеть прийти к вам в нужный срок. Поэтому отслеживать плановые проверки лучше заранее, через Единый реестр.

На каком основании осуществляется внеплановая проверка

Общий повод для внеплановой проверки — это обращение или заявление не анонимного гражданина (ИП, юр.лица), либо поступление соответствующих данных от органов власти, либо получение сведений из СМИ о нарушении закона.

Также причиной для внеплановой проверки является распоряжение руководителя контролирующего (надзорного) органа по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям. И, наконец, внеплановую проверку могут провести в случае окончания срока исполнения предприятием или ИП предписания об устранении выявленного нарушения.

УЭБиПК должен провести выездную проверку, если им получены сведения о совершении тяжкого (особо тяжкого) экономического или коррупционного преступления в области:

  • финансового посредничества, страхования и рынка ценных бумаг, налогообложения, прав акционеров и учредителей, банкротства.
  • с/х, производства пищевых продуктов или товаров народного потребления, рыболовства и рыбоводства; лесхоза, обработки древесины.
  • оказания услуг населению, строительства, ЖКХ и оборота земель.
  • интеллектуальной собственности, фармацевтики, телекоммуникаций, связи и новых технологий, игорного бизнеса.
  • металлургического производства, производства оборудования, машин, ТС.
  • государственных резервов и управления госимуществом в промышленности.
  • нефтедобычи, добычи газа, газоконденсата, химического сырья, твердых ископаемых и их переработки и транспортировки;
  • производства, генерирования, транспортировки и сбыта электроэнергии.
  • на объектах транспорта, в оборонно-промышленном комплексе, в режимных объектах и ЗАТО.
  • при финансировании целевых программ и нацпроектов, сопровождении крупнейших инвестиционных проектов, размещении заказов для государственных и муниципальных нужд; в бюджетной сфере и при ограничении конкуренции.

Внеплановую проверку надо предварительно согласовать с прокуратурой. Для этого после подписания распоряжения о проверке УЭБиПК направляет в прокуратуру соответствующее заявление. К нему прилагаются документы, обосновывающие проведение проверки на конкретном предприятии. Заявка на внеплановую проверку рассматривается в день ее поступления.

В течение следующего дня прокурор оценивает аргументы и выносит решение о согласовании проверки или об отказе в согласовании.

В некоторых случаях внеплановую выездную проверку могут провести немедленно, без предварительного согласования, известив органы прокуратуры об этом в 24 часа. Предупреждать организацию или предпринимателя об этом не станут.

К таким случаям относится угроза чрезвычайных ситуаций, а также угроза причинения вреда жизни или здоровью людей, животным, растениям или окружающей среде, культурным и музейным объектам и коллекциям.

Что делать, если к вам пришли из УЭБиПК

Выездная проверка осуществляется на основании распоряжения или приказа руководителя УЭБиПК. Поэтому, как только к вам пришли люди, представившиеся должностными лицами, вам нужно запросить это распоряжение или приказ.

В документе должны присутствовать:

  • Название контролирующего органа.
  • ФИО и должности проверяющего лица.
  • Данные экспертов, участвующих в проверке.
  • Название вашей организации или ИП, а также ее местонахождение.
  • Цели, задачи, предмет, срок, основания проверки.
  • Список проводимых мероприятий.
  • Список документов, которые вы должны предоставить.
  • Даты начала и завершения проверки.

По приходу в ваш офис или другое помещение, вам должны предъявить:

  • Копии распоряжения или приказа о проверке.
  • Служебные удостоверения.
  • Административные регламенты, разъясняющие все нюансы проведения проверки (по вашему запросу).

Если документы вам сразу не показали, то вы вправе сделать вывод, что к вам явились не те люди, за кого себя выдают и позвонить в полицию. Также вам стоит сделать устное, а лучше, по возможности, письменное заявление о том, что проверка неправомерна, после чего зафиксировать все действия проверяющих лиц на видеокамеру, сфотографировать их или записать на диктофон.

После этого результаты незаконной проверки можно будет опротестовать в УЭБиПК, в прокуратуре или в суде.

Если же эти документы вам предъявили, то вам следует оказать полное содействие всем требованиям и предоставить все запрошенные документы, предметы и материалы. Обратите внимание, что у вас могут забрать только те документы, что отражены в распоряжении о проверке.

Сверх того требовать не имеют права.

Что вы можете требовать при проведении проверки

В ходе проверке вы имеете право воспользоваться поддержкой юриста или адвоката. Не надо ждать предъявления обвинения, правовая помощь нужна и подозреваемому. А если к вам явились сотрудники УЭБиПК — это означает, что вас заподозрили в совершении преступления. Если своего юрисконсульта у вас нет, вызовите адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях и имеющего опыт защиты в уголовном процессе.

Также вы можете:

  • Присутствовать при всех проводимых мероприятиях, давать объяснения.
  • Получать от УЭБиПК сведения, относящиеся к проверке.
  • Знакомиться с итогами проверки.
  • Сообщать в акте о согласии или несогласии с результатами проверки.
  • Отразить в акте свое несогласие с действиями УЭБиПК.
  • Воспользоваться поддержкой Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Вы имеете право сделать копии всех изымаемых у вас бумажных и электронных документов. Копии заверяются лицом, изъявшим документы. Если копирование в данный момент по каким-либо причинам невозможно, то в течение последующих пяти дней вам должны будут передать заверенные бумажные копии или электронные носители.

Если спустя пять дней копии вам не передадут, то в течение трех дней их должны отправить почтой — заказным письмом. Если этого сделано не будет, то бездействие должностных лиц вы можете обжаловать в УЭБиПК.

Изъятые вещи нужно надежно упаковать и опечатать. Удостоверьтесь, что предметы сохранят целостность в процессе транспортировки, чтобы их потом можно было вернуть в том же виде, что и забирали.

Сотрудник УЭБиПК обязан составить протокол и перечислить в нем все изымаемые документы, предметы, материалы.

Читайте также  План подготовки организации к проверке трудовой инспекции

Оформление проверки

После проведения проверки будут подготовлены два экземпляра акта, один из которых вручат руководителю юр.лица или ИП под расписку. Если при проверке руководителя или предпринимателя (или их представителей) не было на месте, то акт отправляется почтой — заказным письмом с уведомлением о вручении. Также акт проверки могут вам отправить электронном виде.

Источник: https://nataliplus-agency.com/chto-proveryaet-obep-v-organizatsii/

Проверка ОБЭП (УБЭП) и Налоговые проверки

Проверка УБЭП в организации

      курс инструктирует сотрудников компании о мерах по соблюдению прав граждан (сотрудников организации) и прав юридического лица (самой организации) при проведении проверок налоговыми и/или правоохранительными органами.

      курс может использоваться многократно для демонстрации всем сотрудникам компании (при соблюдении Лицензионного соглашения). Таким образом, при смене должности, приходе новых сотрудников, других случаях необходимости обучения, можно провести инструктаж оперативно, без потери времени.

      Во время просмотра видеофильма рекомендуется вести записи.

1. Выездные налоговые проверки

  • Начало выездной налоговой проверки
  • Предоставление документов
  • Продолжительность выездной налоговой проверки
  • Приостановление выездной налоговой проверки
  • Выемка документов
  • Инвентаризация
  • Осмотр
  • Расчетный метод
  • Экспертиза
  • Свидетели
  • Оформление результата проверки
  • Мероприятия дополнительного контроля
  • Количество выездных проверок

2. Истребование документов налоговым органом (встречные проверки)

      В этом разделе рассказывается о содержании требования, определении сроков для предоставления документов, ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) документов.

3. Камеральные налоговые проверки

      Излагается порядок проведения камеральной проверки, сроки начала и окончания проведения проверки, особенности проведения камеральной проверки после окончания срока проведения проверки. Также рассматриваются порядок выставления требования о предоставлении документов в рамках камеральной налоговой проверки, ответственность за несвоевременное предоставление документов, допустимое количество запрашиваемых документов.

4. Выездные и камеральные налоговые проверки

  • Вынесение решения
  • Обжалование решения
  • Обеспечительные меры
    • Запрет на отчуждение имущества
    • Приостановление операций по расчетным счетам
    • Арест имущества
  • Взыскание недоимки

1. Посещение компании сотрудниками ОБЭП

      Рассказывается о том, какие документы должны предъявить сотрудники ОБЭП для начала проведения проверки, подробно разбирается содержание этих документов. Разъясняется состав проверяющей группы, а также кто может представлять интересы организации со стороны проверяемых.

2. Готовимся к посещению милиции

      Рекомендуемый состав документов, которые желательно немедленно предъявить, чтобы не увеличить срок проведения проверки. Другие рекомендации.

3. Правила при проверке милицией

      Как проследить за соблюдением прав проверяемых. На какие обстоятельства проведения проверочных мероприятий обратить впоследствии внимание при обжаловании.

4. Ходатайства в процессе проверки милицией

      Объясняется суть ходатайства и излагается порядок заявления ходатайств. Лица, к которым можно обращать ходатайства в процессе проведения проверочных мероприятий.

5. Оформление результата милицейской проверки

      Рассказывается о документах, составляемых в процессе проверочных мероприятий, кто их заверяет и кто подписывает. Разъясняется, какие дополнения со стороны проверяемых допускается вносить в документы.

6. Проверочные мероприятия, проводимые милицией

Разъясняется суть мероприятий, порядок проведения, оформления и действий как со стороны проверяющих, так и со стороны проверяемых.

  • Опрос
  • Осмотр помещений
  • Обследование помещений
  • Досмотр
  • Изъятие личных вещей, личных записей
  • Изъятие документов
  • Общие положения для всех случаев предоставления документов
  • Изъятие всего товара.
  • Арест товаров, предметов, вещей, транспортных средств.
  • Сбор образцов для сравнительного исследования
  • Проверочная закупка
  • Участие милиции в налоговых проверках

7. Вызов в ОВД

      Рассказывается о порядке оформления вызова, правах вызываемого лица, о том, как определить статус вызываемого лица. Особенности определения прав вызываемых лиц в различных статусах.

8. Приостановление деятельности компании милицией

      В каких случаях милиционеры вправе приостановить деятельность компании, как оформляется приостановление деятельности. Срок приостановления деятельности. Возобновление деятельности компании.

9. Требование милиции о предоставлении документов

      Рассматривается оформление предъявленного требования о предоставлении документов, сроки предоставления документов. Как подтвердить надлежащее предоставление документов.

10. Проверки ГИБДД транспорта с грузом на дорогах

      Документы, которые должны быть у водителя, перевозящего груз. В каких случаях сотрудники ГИБДД имеют право останавливать транспортное средство. Каков порядок досмотра/задержания транспортных средств и груза. Как действовать водителю и что требовать, чтобы соблюсти свои права и права владельца груза.

11. Составление жалоб на действия сотрудников милиции

      Куда можно направлять жалобы, порядок составления и изложения жалобы. Требования, излагаемые в жалобе. Лица, подписывающие жалобу.

      Если приведенной информации недостаточно, позвоните по телефону (495) 585-5442 или напишите по e-mail: info@tax-audit.ru и уточните содержание видеокурса.

Доставка видеокурса

      Доставка видеокурса осуществляется в пределах территории Российской Федерации компанией EMS Почта России (web: www.emspost.ru). Срок доставки составляет от 2 до 12 дней с момента отправки. После отправки бандероли получателю сообщается номер отправления. Введя номер отправления в поле EMS ОТСЛЕЖИВАНИЕ можно контролировать доставку бандероли.

      В состав пакета входят: два DVD-диска в футляре, упакованном в предохраняющий от повреждений материал, товарная накладная в двух экземплярах, подписанная и заверенная печатью, оригинал счета, оплаченный конверт с заполненным обратным адресом для возврата второго экземпляра накладной.

Оборудование для воспроизведения видеофильма

      курс записан в формате DVD-Video. Носителями записи являются два диска DVD-R. Для просмотра фильма требуется DVD-плеер с возможностью воспроизведения дисков DVD-R или компьютер с DVD-приводом. Длительность видеозаписей составляет 127 минут и 146 минут. Звук записан в формате Stereo. Система цветности PAL.

Лицензионное соглашение

      Исключительное право на распространение видеокурса Проверка ОБЭП и налоговая проверка принадлежит ООО Бизнес-Фактор. Запрещена полная или частичная перезапись, копирование, а также трансляция в любых сетях. Разрешается демонстрация видеокурса только штатным сотрудникам юридического лица (в том числе ИП), надлежаще оформившем приобретение видеокурса. Документами, подтверждающими надлежащее приобретение видеокурса, являются товарная накладная от ООО Бизнес-Фактор и оплата выставленного счета.

Стоимость

      Оплата принимается только по безналичному расчету и только от юридических лиц (в том числе ИП). Выдаются все документы для принятия оплаты на расходы организации (оригинал счета и товарная накладная).

      Стоимость видеокурса Проверка ОБЭП (УБЭП) и Налоговые проверки составляет 5000руб. Дополнительная плата за доставку видеокурса не взимается.

Оформить приобретение видеокурса

      Для получения счета на оплату отправьте письмо по адресу info@tax-audit.ru или по факсу (495) 585-5442 в котором укажите следующую информацию:

  1. Приобретение видеокурса Проверка ОБЭП (УБЭП) и Налоговые проверки
  2. Полное наименование организации
  3. ИНН организации
  4. Полный почтовый адрес (включая индекс)

      Если у Вас есть вопросы по содержанию или доставке видеокурса Проверка ОБЭП (УБЭП) и Налоговые проверки, позвоните по телефону (495) 585-5442 или напишите по e-mail: info@tax-audit.ru

Источник: http://tax-audit.ru/services/seminars/vsafe.htm

Чем грозит проверка ОБЭП?

Проверка УБЭП в организации

Повестки оперуполномоченного при проверке ОБЭП (полиции) нельзя игнорировать. Если вам позвонили и представились сотрудником полиции и вызвали для беседы, то в полицию лучше явиться.

Нужно понимать, что при наличии серьезного интереса к вашей персоне полицейский не будет ограничиваться одним телефонным звонком.

Встреча с сотрудником при проверке ОБЭП даст возможность понять, почему он вами заинтересовался. Это может быть наличие заявления от потерпевшего по статье 159 УК РФ (мошенничество), налогового органа по статьй 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или же оперативно-розыскные мероприятия в целях пресечения и раскрытия преступлений, по которым нет заявления.

При беседе вы можете понять причину возникшего к вам интереса. Это позволит строить грамотную защиту.

Вызвали на допрос в ОБЭП (ОЭБиПК). Что делать?

Отказываться от дачи объяснений при проверке полиции тоже не стоит. Да, в силу статьи 51 Конституции РФ вы вправе не свидетельствовать против себя и своих близких. И пока дело находится на стадии проверки ОБЭП до возбуждения уголовного дела, можно отказаться от дачи объяснений даже в отношении обстоятельств, не связанных с вашими родственниками.

Но в этом случае вы не сможете ознакомиться с материалами доследственной проверки, а сам отказ существенно развяжет правоохранительным органам руки для дальнейших действий. Ведь проверку по сообщению о преступлении нужно завершать, особенно когда в ее материалах масса доказательств наличия признаков состава преступления, а директор фирмы испугался и не дает никаких объяснений по существу.

Как себя вести при проверке ОБЭП (ОЭБиПК)?

Наоборот — грамотно сформулированные объяснения позволят направить проверку в нужное вам русло.

Не отказываться от дачи объяснений в ОБЭП (ОЭБиПК)

К примеру, в моей практике был такой случай. В отношении компании проводилась проверка ОБЭП, в рамках которой опрашивали директора организации по обстоятельствам уклонения от уплаты налогов. Директор отказался от опроса, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В результате в материалах доследственной проверки оказались только те доказательства, которые укладываются в канву обвинения. В частности, оперативники опросили директоров фирм-контрагентов, которые отрицали свою причастность к деятельности компаний. В совокупности с отказом свидетельствовать против себя собранные материалы убедили прокурора в наличии поводов для возбуждения уголовного дела.

Какие объяснения нужно давать в ОБЭП (ОЭБиПК)?

Когда мы с адвокатом-партнером подключились к защите подозреваемого директора, в присутствии защитника он все-таких объяснил следователю, что до заключения договоров он вел переписку с контрагентами и даже получал от них счета на оплату поставляемых товаров. Кто же виноват, что его контрагент оказался недобросовестным налогоплательщиком и списал фирму на ничего не подозревающего гражданина? В результате уголовное преследование было прекращено.

Но в то же время не стоит слишком легкомысленно относиться к сотрудничеству с правоохранительными органами. Нужно понимать, что сотрудник полиции — это, конечно, не враг, но и не друг. У него есть свои интересы: собрать материал, достаточный для возбуждения уголовного дела в рамках проверки ОБЭП. И этот материал может выглядеть достаточно правдиво. Наша с вами задача — показать, что это не столько правдиво, сколько однобоко. В каждом деле могут появиться объективные сомнения, которые, как известно, должны трактоваться в пользу обвиняемого в силу презумпции невиновности.

Юридические услуги и помощь при проверке ОБЭП (ОЭБиПК)

Юристы оказывают следующие услуги по защите прав предпринимателей при проверке органами МВД:

  • Юридические консультации
  • Разработка стратегии поведения при оперативно-розыскных мероприятиях и проверке сообщения о преступлении
  • Подготовка письменных объяснений в материалы доследственной проверки с целью добиться отказа в возбуждении уголовного дела
  • Присутствие юриста при осмотре места происшествия, опросе директора или бухгалтера для дачи юридически корректных пояснений на вопросы, интересующие силовиков
  • Обжалование противоправных действий сотрудников МВД, допущенных при проверке сообщения о преступлении (обыск и выемка, невозврашение изъятых предметов и документов, необоснованная волокита и некорректное поведение и так далее)
  • Иницирование арбитражных и гражданских дел с целью ухода процесса из уголовного в гражданско-правовой спор
Читайте также  Проверка налоговой задолженности по ИНН юридического лица

25.08.201612.09.2017

Источник: https://ilias73.wordpress.com/2016/08/25/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8D%D0%BF-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8/

Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК)

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. История подразделений полиции по борьбе с преступными деяниями насчитывает не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. 

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли.

При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску.

Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После 1985 года, переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС.

Если ранее сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

В феврале 1992-го в результате объединения МВД СССР и РФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах; в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году посредством ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачей её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ.

Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главные управления по борьбе с экономическими преступлениями по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованная впоследствии в Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

Источник: https://rugloria1.com/chem-grozit-proverka-obep/

Пришла проверка ОБЭП как себя вести | Полномочия ОБЭП при проверке организации — Дело Модульбанка

Проверка УБЭП в организации

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.

Экономические преступления — раздел 8 уголовного кодекса

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

  • сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
  • письменное поручение следователя или дознавателя;
  • заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Отправить обращение в ОБЭП

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

Во время проверки сотрудники могут:

  • осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
  • проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
  • назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
  • опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

Обэп пришел с проверкой. что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

  • мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
  • я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

  • ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
  • нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Источник: https://delo.modulbank.ru/all/obep